Kiparska kompanija od koje je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kupio ofšor firmu bila je uključena u brojne šeme pranja novca za ruske kriminalce i tajkune, a njen direktor slovi za eksperta u kreiranju kompleksnih šema za utaju poreza

O sumnjivim vezama kompanije IONICS Nominees Limited, koja je Đukanoviću prodala Vagor investment limited, pisali su američki Si-En-En i „Vol strit žurnal”, Bi-Bi-Si, Međunarodni konzoricijum istraživačkih novinara (ICIJ) i brojni kiparski i ruski mediji.

Vlasnik kompanije IONICS je Kristodoulos Vasilijades, kontroverzni kiparski advokat sa brojnim vezama na Kipru i u Rusiji.

Prema pisanju ruskih medija, Semion Mogilevič, nezvanični kralj ruskog podzemlja, koristio je usluge direktora ove kiparske kompanije za pranje novca stečenog kriminalom. Mogilevič je bio pod istragom FBI zbog trgovine oružjem i drogom, naručivanja ubistava i organizovanja prostitucije na međunarodnom nivou. Veze IONICS-a sa Mogilevičem su 2015. godine dospjele u žižu međunarodne javnosti nakon što je otkriveno da IONICS stoji iza ruske građevinske kompanije IC Ekspert. Ta kompanija je namjeravala da sa firmom tadašnjeg predsjedničkom kandidata Donalda Trampa zaključi posao oko izgradnje Tramp tornja u Rusiji, o čemu je izvještavao i Si-En-En, opisujući veze između aktuelnog predsjednika SAD i Rusije.

Lista klijenata IONICS-a je uključivala i rusku državnu banku „Sberbank“, za čije potrebe je na Kipru osnovano nekoliko ofšor kompanija. Ta banka se sumnjiči da je bila dio organizovane šeme pranja novca i utaje poreza, kada je, prema procjenama, oprano čak 230 miliona dolara.

O bliskosti sa ruskim biznisom svjedoči i veza sa ruskim medijskim magnatom Ališerom Ushmanovim, bliskim Kremlju, za koga se sumnja je upravo preko advokata Vasilijadesa postao vlasnik ofšor kompanije Bridgewaters, što je pokazala istraga Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara o aferi „Rajski papiri“. Prema izvještavanju Bi-Bi-Sija, kompanija Bridgewaters je istraživana zbog pranja prljavog ruskog novca.

Vasilijades na Kipru ima jake političke veze, a nerijetko se može vidjeti u društvu najviših političkih i partijskih zvaničnika. Nekoliko dana prije kulminacije kiparske finansijske krize u martu 2013. godine, u kojoj su novac izgubili deponenti Kiparske banke, kompanija Modisana limited, sa kojom su bili povezani Vasilijades i aktuelni kiparski predsjednik Nikos Anastasiades, uspjela je da realizuje transakciju kojom je iz zemlje iznijeto 18,6 miliona eura.

Dejan Milovac (MANS)

---

Kompanijom upravljao bivši kiparski ministar zdravlja




Usluge direktora ove kompanije koristio je i Semion Mogilevič, nezvanični kralj ruskog podzemlja, saopštili su iz MANS-a


Direktori hiljadu kompanija
Agatangelos i Stelios Savidis su dugogodišnji uposlenici kompanije HIVE, a u kiparskom registru se vode kao direktori i sekretari još preko 1000 kompanija.
Vagor investment limited se u kiparskom registru i dalje vodi kao aktivna, a nakom prenosa upravljanja akcijama na Evu Agatangelos nisu zabilježene druge promjene u vlasničkoj strukturi. Tek 2017. godine direktor i sekretar podnose ostavke u Vagoru.